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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 23 de junio de 2006, a las once horas, en primera convocatoria y el día 24 de junio de 2006, a las once horas en segunda convocatoria, en el domicilio social Fernández Hontoria, 20, El Astillero (Cantabria), para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuentas Anuales, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de los resultados obtenidos durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Nombramiento de Accionistas Censores de Cuentas para el ejercicio 2006. Tercero.-Modificación de los artículos 8, 9, 14, 18, 21, 23. Artículo 8 Venta o transmisión de acciones de la Sociedad. Artículo 9 Simplificación del mismo por mortis causa. Artículo 14 Variación del mínimo de acciones para poder asistir a Junta. Artículo 18 Número de acciones necesarias para poder optar al Consejo de Administración, aplicación de resultados a los efectos de prever la posibilidad de retribuir a los miembros del Consejo de Administración. Artículo 21 Ceses y nombramientos por el Consejo de Administración. Artículo 23 Facultades que se otorgan al Director Gerente y demás apoderados. Cuarto.-Facultar al Consejo de Administración para cumplimentar, ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados. Quinto.-Aprobación del Acta de la Reunión en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Al amparo del artículo 144 sobre la modificación de los estatutos y del 212 sobre la aprobación de las cuentas anuales, de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Accionistas Censores de Cuentas.

El Astillero, 25 de marzo de 2006.-El Secretario José, Ramón Pereda Sanchotena.-20.098.