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Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la compañía, celebrado con fecha 20 de abril de 2006, ha acordado desconvocar la Junta General Ordinaria de Accionistas cuya celebración estaba prevista, en primera convocatoria, para el día 24 de mayo de 2006, y en segunda convocatoria, para el día 25 de mayo de 2006, en ambos casos a las doce horas y en el domicilio social, según anuncios publicados en el BORME y en el diario Expansión con fecha 20 de abril de 2006. Asimismo, por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca nuevamente a Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social a las doce horas del día 14 de junio de 2006, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente en segunda convocatoria, el siguiente día 15 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2005. Cuarto.-Modificación del número y elección en su caso, de Consejeros. Quinto.-Designación o reelección de auditores. Sexto.-Funciones de gestión, administración, representación, depositaría y otras complementarias; designación y, en su caso, sustitución de las entidades encargadas del ejercicio de dichas funciones; otorgamiento y, en su caso, desglose y delimitación de facultades de gestión, administración y representación; acuerdos complementarios precisos para la ejecución y completa efectividad de las resoluciones adoptadas. Séptimo.-Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la Sociedad. Adopción de un sistema que dote de liquidez a las acciones de la Sociedad, incluida la posible incorporación a un mercado organizado; en su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del libro contable y de accionistas y designación de otra nueva; supresión del artículo de los Estatutos Sociales relativo al comité de Auditoría y disolución, en su caso, del mismo. Octavo.-Modificación del texto íntegro de los Estatutos Sociales para adaptarlo a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva y normativa complementaria, así como consiguiente modificación de aquel en relación con los acuerdos adoptados en los apartados anteriores. Noveno.-Acuerdo en relación al artículo 67 de la LIIC (operaciones vinculadas). Décimo.-Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2005, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Madrid, 20 de abril de 2006.-El Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración. D. Guillermo Pérez Román.-21.034.