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Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de «Mas Maneguet, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social (Carretera de El Catllar sin número, Tarragona), el día 16 de junio de 2006 a las dieciséis horas treinta minutos, en primera y única convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social del Consejo de Administración, todo ello relativo al ejercicio de 2005. Segundo.-Propuesta de ampliación del objeto social. Tercero.-En concordancia con el anterior, propuesta de modificación del artículo 2 de los estatutos sociales. Cuarto.-Propuesta de aumento del capital social. Quinto.-En concordancia con el anterior, propuesta de modificación del artículo 5 de los estatutos sociales. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Consejo de Administración, relativo a las modificaciones estatutarias propuestas.

De conformidad con el art. 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Tarragona, 13 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Jaime Miquel Voltas.-20.199.