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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Goya, número 6, de Madrid, el día 29 de mayo de 2006, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora, del siguiente día, 30 de mayo de 2006, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al Ejercicio de 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso. Cuarto.-Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso. Quinto.-Sustitución de la Entidad Gestora de los Activos Sociales. Sexto.-Traslado del domicilio social y consecuente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de 29 de Mayo de 2004, referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial en Bolsa de las acciones de la Sociedad. Octavo.-Adopción, en su caso, de un acuerdo sobre la incorporación de las acciones de la Sociedad al Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Noveno.-Modificación y adaptación de los Estatutos Sociales al modelo normalizado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Legislación vigente. Décimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Undécimo.-Autorización para la realización de operaciones vinculadas, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. Duodécimo.-Ruegos y preguntas. Decimotercero.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Se recuerda a los Señores Accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente aplicable.

Igualmente se hace constar el derecho de los Accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe sobre la misma, así como el Informe del Auditor de Cuentas.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 30 de Mayo de 2006.

Madrid, 21 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Fernández Sánchez. 21.122.