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Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta general de accionistas a celebrar en el domicilio social, en Barcelona, Avda. Diagonal, 415, 5, el próximo día 2 de junio de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 3 de junio, en el mismo lugar y hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como resolver sobre la aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Estudio de la situación patrimonial de la sociedad. Adopción, en su caso, de los acuerdos sociales oportunos para reestablecer el equilibrio patrimonial, con las consiguientes modificaciones estatutarias. Adopción en su caso, de los acuerdos sociales oportunos, reducción de capital y solicitud de baja de los registros administrativos correspondientes. Cuarto.-Exclusión de cotización en bolsa de las acciones de la sociedad. Adopción de un sistema que dote de liquidez a las acciones de la sociedad, incluida la posible incorporación a un mercado organizado; en su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del libro contable y de accionistas y designación de otra nueva. Quinto.-Modificación del texto íntegro de los Estatutos sociales para adaptarlo a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva y normativa complementaria. Sexto.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable. Asimismo, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2005, del informe del Auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2005, así como de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 18 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Jordi Martorell González.-20.141.