Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta ordinaria y extraordinaria

Que tendrá lugar el día 31 de mayo de 2006 a las 19:30 horas en primera convocatoria y, si procede, el día siguiente 1 de junio a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-De la Junta Ordinaria: Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio anterior, informe de gestión, censura de la misma y aplicación de resultados. Segundo.-De la Junta Extraordinaria: Modificación estatutaria, del art. 1: Cambio de denominación social, con sustitución de la denominación «Inmobiliaria Casa de Menorca, S. A.» por «Menorca Encontre, S. A.». Tercero.-De la Junta Extraordinaria: Modificación estatutaria, del art. 2: Limitar el objeto social a la explotación del edificio número 215 de la calle Diputación de Barcelona con diversas finalidades y actividades. Cuarto.-De la Junta Extraordinaria: Revocación o renovación de administradores, ante la anunciada dimisión de alguno o algunos de ellos, con la consiguiente modificación del Consejo de Administración. Quinto.-De ambas Juntas: Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 112 de la LSA se reconoce a los accionistas el derecho de solicitar información sobre los asuntos comprendidos en el orden del día y de acuerdo con el art. 144, el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de las mismas y solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 11 de abril de 2006.-Segismundo Verdaguer Gómez, Presidente del Consejo de Administración.-19.450.