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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas a celebrar el día 24 de mayo a las 17 horas en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora, en el domicilio social, y de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio. Cuarto.-Modificación de los artículos 18, 21, 24 y 29 de los Estatutos sociales, para adaptarlos a la reforma del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, producida por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del número de miembros del Consejo de Administración y del nombramiento, ratificación, cese y/o reelección de Consejeros. Examen y aprobación, en su caso, de la retribución de los Consejeros. Sexto.-Operaciones urbanísticas e inmobiliarias. Séptimo.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas en su articulo 212, se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, todos y cada uno de los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, para su examen y obtención inmediata de copia gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión de los administradores, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas.

Terrassa, 10 de abril de 2006.-El Presidente, firmado: Pedro Mollet Gibert.-18.287.