Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en Palma de Mallorca, en el domicilio social sito en C/. Protectora, 10, el día 16 de mayo de 2005, a las nueve horas y treinta minutos en primera convocatoria, y, en su defecto, el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura acta reunión anterior. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, de la Memoria, del Informe de Gestión, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo, correspondientes al ejercicio 2005. Tercero.-Retribución de Consejeros en el período de 1 abril del 2006 al 31 de marzo del 2007. Cuarto.-Nombramiento de nuevo consejero. Quinto.-Cambio de denominación social. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma de Mallorca, 20 de marzo de 2006.-El Consejero Delegado, Gregorio Luengo Sanz.-16.468.