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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Riudellots de la Creu, Carretera de Girona a Banyoles, kilómetro 7,9, el día 15 de mayo de 2006, a las 12 horas, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2004; así como la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2005; así como la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente a los ejercicios sociales 2004 y 2005. Cuarto.-Cese del Consejo de Administración. Quinto.-Propuesta y aprobación, si procede, del cambio del Órgano de Administración de la empresa y Estatutos. Sexto.-Nombramiento de nuevos Administradores. Séptimo.-Manifestaciones de las gestiones realizadas. Propuesta de actuaciones y aprobación si procede. Octavo.-Propuesta y aprobación, si procede, de ampliación del capital social. Noveno.-Cese, nombramiento o renovación del cargo de Auditores. Décimo.-Ruego y preguntas.

Los Accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Riudellots de la Creu, 30 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Lázaro Moscad Aymerich.-17.443.