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Junta general

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 30 de marzo de 2006, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social (Avda. Alcalde Barnils, n.º 63, Sant Cugat del Vallès, Barcelona), el día 25 de mayo de 2006, a las 17:00 horas, en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 26 de mayo de 2006, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Distribución de resultados del ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2005. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Quinto.-Nombramiento, y/o reelección de Consejeros. Sexto.-Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad y del Grupo consolidado. Séptimo.-Desdoblamiento de la totalidad de las acciones en circulación que integran el capital social, en la proporción de 5 nuevas acciones por cada acción antigua, mediante la reducción del valor nominal de todas las acciones de 1,5 a 0,3 euros, resultando un nuevo número total de acciones de 120.000.000, sin variación de la cifra del capital social. Consiguiente modificación de los artículos 5.º y 10 de los Estatutos Sociales y del artículo 4.1.1 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad. Octavo.-Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales y de los artículos 4.1.2 y 4.9 del Reglamento de la Junta General de Accionistas para su adaptación a la nueva redacción del artículo 97.5 de la Ley de Sociedades Anónimas. Noveno.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, así como de excluir el derecho de suscripción preferente conforme a lo establecido en el artículo 159.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. Supresión del artículo transitorio primero de los Estatutos Sociales. Décimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales, y para destinar las acciones en autocartera a la aplicación de programas retributivos de la Sociedad y su Grupo. Undécimo.-Acuerdos conexos y complementarios de los anteriores. Delegación de facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Derecho de Información: A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, los accionistas que lo deseen tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social (Avda. Alcalde Barnils, n.º 63, Sant Cugat del Vallès, Barcelona), el de consultar en la página web de la compañía (www.grupocatalanaoccidente.com) y el de solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en relación con todos y cada uno de los puntos del orden del día, así como, en particular, las preceptivas cuentas anuales, informe de Gestión y de los Auditores de cuentas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas; y los preceptivos Informes del Consejo de Administración en relación con los asuntos séptimo, octavo y noveno del orden del día, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144, 152, 153 y 159 de la Ley de Sociedades Anónimas, según corresponda.

Asimismo, se encuentran a disposición de los accionistas en la página web de la compañía (www.grupocatalanaoccidente.com) el Informe anual de Gobierno corporativo aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad en fecha 30 de marzo 2006. De acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta que se convoca, solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los puntos del orden del día o de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad a la CNMV, desde la celebración de la última Junta General, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Complemento de la convocatoria: De conformidad con el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publiquen un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. Asistencia: La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de la Compañía. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos Sociales, tienen derecho a asistir a la Junta General los accionistas que, con una antelación mínima de cinco días al señalado para su celebración, tengan inscritas a su favor cincuenta (50) o más acciones en el Registro correspondiente. Representación y voto por medios de comunicación a distancia: El Consejo de Administración, haciendo uso de la facultad que le confieren los Estatutos Sociales, informa que la representación podrá conferirse y, en su caso, el voto podrá ejercitarse, por correo postal o telefax mediante la remisión a la Sociedad del soporte papel en que se confiera la representación y, en su caso, las instrucciones de voto o de la correspondiente tarjeta de asistencia emitida por las entidades encargadas de la llevanza del registro contable de acciones de la Sociedad, cumplimentada en el apartado que contiene la fórmula impresa para conferir la representación y, en su caso, con las instrucciones para el ejercicio del derecho de voto. Las representaciones y votos recibidos por correo postal o telefax serán admitidos siempre que se reciban al menos 5 horas antes del inicio de la celebración de la Junta General y cumplan los requisitos establecidos. Información adicional: Para más información diríjase al teléfono de atención al accionista de nueve a diecisiete treinta horas (09:00 a 17:30 horas), en días laborables.

Teléfono de atención al accionista: 93 582 06 67.

En Sant Cugat del Vallès (Barcelona), 30 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco J. Arregui Laborda.-17.151.