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Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Duro Felguera, S. A. acordó, por unanimidad, convocar la Junta General Ordinaria de la Sociedad para el día 17 de mayo de 2006, a las 12:00 horas en primera convocatoria, en Oviedo, Principado de Asturias, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, sito en la Plaza de la Gesta, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 18 de mayo de 2006, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) de Duro Felguera, Sociedad Anónima, y Duro Felguera, Sociedad Anónima y sus sociedades dependientes (Consolidado) , correspondientes al ejercicio de 2005 y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el Ejercicio 2005. Tercero.-Reducción del valor nominal de las acciones de tres euros a cincuenta céntimos de euro, sin modificación de la cifra de capital social, con la consiguiente ampliación del número de acciones representativas del capital social en circulación, con modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Ampliación de capital social con cargo a reservas voluntarias y consiguiente modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales referido al capital social; solicitud de admisión a negociación en los mercados oficiales de las nuevas acciones emitidas y delegación de facultades en el Consejo de Administración en relación con el aumento de capital. Quinto.-Modificación de los Estatutos Sociales, a fin de regular el derecho de asistencia a las Juntas Generales exigiendo un número mínimo de acciones -artículos 10.º- y adaptar los plazos y formas de convocatoria de las Juntas Generales a lo dispuesto en la nueva redacción del artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas dada por la Disposición Final Primera de la Ley 19/2005 - artículo 13.º-. En consecuencia se modificarían los artículos correspondientes del Reglamento de la Junta General, el 13.º y 5.º. Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración a fin de que elabore un texto refundido de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Información a la Junta General de la modificación del Reglamento Interno del Consejo por la adición del 14.º bis referido a la creación de la Comisión de Contrataciones. Octavo.-Participación de la Sociedad en la constitución o participación en fundaciones. Noveno.-Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la misma, o de sus sociedades filiales, de conformidad con lo establecido en el Art. 75, Disposición Adicional Primera y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, con especificación de las modalidades de adquisición, número máximo de acciones a adquirir, precios máximos y mínimos de adquisición y duración de la autorización, dejando sin efecto la anterior autorización acordada por la última Junta General de 25 de Mayo de 2005. Décimo.-Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas, de conformidad con lo previsto en el Art. 204 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Undécimo.-Propuesta de pago de prima por asistencia o representación a la junta. (0.02 € por acción presente o representada) . Duodécimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados; para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales, el Informe de los Auditores y para ejecutar las comunicaciones y notificaciones que sean precisas a los organismos competentes, a favor indistintamente, del Presidente de la Sociedad, del Secretario del Consejo de Administración y del Vicesecretario del mismo.

Pago de prima de asistencia.- La Sociedad pagará prima de asistencia a la Junta a razón de 0,02 € brutos por acción, presente o representada con la aprobación del primer punto del orden del día, al estar previsto que de acuerdo con el artículo decimoctavo de los Estatutos Sociales, se sometan a votación conjuntamente el primero y el undécimo punto del orden del día. La prima se pagará a las acciones presentes o representadas antes de la aprobación, en su caso, del «split».

Complemento de convocatoria: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 97 de la ley de Sociedades Anónimas, conforme a la nueva redacción dada por la Ley 19/2005, de 14 de Noviembre, los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos del orden del día. Aquellos accionistas que deseen ejercitar el derecho de publicación de un complemento a esta convocatoria, deberán de demostrar de forma fehaciente ante la Sociedad que representan al menos dicho porcentaje de capital social. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente en el domicilio social (Marqués de Santa Cruz, 14, en Oviedo) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. Examen de documentación: En cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que en el domicilio social, sito en Oviedo, calle Marqués de Sta. Cruz, 14, piso primero, se encuentra a disposición de los señores accionistas, para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, de los cuales podrán solicitar la entrega o envío gratuito:

1. Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2004, tanto de Duro Felguera, Sociedad Anónima, como del Duro Felguera, Sociedad Anónima y sus sociedades dependientes (Consolidado).

2. Informe Anual sobre Gobierno Corporativo. 3. La modificación del artículo 14.bis del Reglamento Interno del Consejo. 4. Informe de los Auditores de Cuentas sobre las Cuentas Anuales, tanto de Duro Felguera, Sociedad Anónima, como de Duro Felguera, Sociedad Anónima, y sus Sociedades dependientes (Consolidado). 5. Propuesta de aplicación de Resultados del Ejercicio 2005. 6. Informe del Consejo de Administración justificativo de las modificaciones estatutarias y el texto íntegro de las modificaciones propuestas.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 5.º del Reglamento de la Junta General, los señores accionistas que lo deseen podrán formular hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General y sobre los puntos comprendidos en el orden del día las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, sin perjuicio de su derecho a hacerlo durante la celebración de la Junta General.

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta personalmente o por representación legalmente conferida aquellos accionistas que acrediten la titularidad de, al menos, una (1) acción y que con cinco días de antelación, cuando menos, al de la celebración de la Junta, hayan acreditado tenerlas inscritas a su nombre en cualquiera de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, que expedirán las correspondientes tarjetas de asistencia que podrán serles también facilitadas por la propia sociedad en el domicilio social (c/ Marqués de Santa Cruz, 14, 1.º, Oviedo, Asturias) contra depósito de la documentación acreditativa de la titularidad de acciones. Presencia de Notario: Se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Consejo de Administración ha solicitado la presencia de Notario para que levante Acta de los acuerdos de la Junta General, todo ello al amparo de lo previsto en el Artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas. Celebración en segunda convocatoria: En base a experiencias anteriores, se hace constar que la Junta se celebrará en segunda convocatoria.

Mesa de acreditaciones: La Mesa de acreditaciones para la entrada a la Junta estará abierta desde las 10,30 h. hasta las 11,45 horas.

Oviedo a 29 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Guillermo Quirós Pintado.-17.209.