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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 24 de febrero de 2006, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Madrid, en la calle Argensola, 6, 1.º, a las trece horas, del día 18 de mayo de 2006, con asistencia de Notario, de acuerdo con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Señor Presidente. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión del ejercicio cerrado al 30 de noviembre de 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio. Quinto.-Nombramiento de Consejero. Sexto.-Reparto de dividendos. Séptimo.-Modificación del capital social, anulando la totalidad de las actuales acciones, de clase y serie únicas, emitiendo en su lugar nuevas acciones, de clase única y dos series, con el consiguiente canje de acciones, y modificación del artículo tercero de los Estatutos Sociales. Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la convocatoria de esta Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Para la asistencia a la reunión, a la que tienen derecho los titulares, por sí o agrupados, de diez o más acciones, será imprescindible la previa presentación en el domicilio social, de las propias acciones, de su resguardo provisional o del certificado acreditativo de su depósito en Entidad autorizada, con al menos, cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. En ese momento se hará entrega al peticionario de la tarjeta de asistencia expedida por la propia Sociedad, único documento legitimatorio para el ejercicio de asistencia y voto. No se entregarán tarjetas de asistencia después de cumplido el plazo de solicitud.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. (Artículo 144.c L.S.A.)

Madrid, 2 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Alberto Salazar-Simpson Bos.-16.479.