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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Urotecno, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Valencia, calle Doctor Manuel Candela, número 41, el día 15 de junio de 2006, a las veinte horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio económico de 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico de 2005. Cuarto.-Informe sobre el estado del procedimiento judicial tramitado como rollo 68/03 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia (dimanante del sumario 7/2001 del Juzgado de Instrucción número 5) en el que la Compañía es parte como responsable civil subsidiaria. Quinto.-Modificación del texto del artículo 22 de los estatutos sociales. En especial, el apartado F. Sexto.-Determinación de cuantías de retribución para los Consejeros. Séptimo.-Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, cuantos documentos serán sometidos a estudio y aprobación en la Junta General que se convoca, así como pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Valencia, 31 de marzo de 2006.-El Consejero Delegado, Ángel Arbizu Bonet.-16.578.