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Convocatoria de Junta General ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado en el día de hoy, se convoca a los Sres. Accionistas de la compañía, a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera y única convocatoria en el domicilio social, sito en Esplugues de Llobregat (Barcelona) , calle Gaspar Fàbregas, número 81, 3.ª planta (Edificio Imagina), el próximo día 10 de Mayo de 2006, a las 11 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Aplicación del Resultado. Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas consolidadas del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2005 debidamente auditadas; Nombramiento y/o renovación, en su caso, del Auditor de Cuentas. Quinto.-Examen y, en su caso, aprobación de las medidas necesarias para reestablecer el equilibrio patrimonial de Tech Foundries, Sociedad Anónima, en particular, reducción de capital social para compensar pérdidas, así como la simultánea ampliación de capital social. Posibilidad de suscripción incompleta. Consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Delegación de facultades de ejecución del aumento a favor del Consejo de Administración. Séptimo.-Examen y, en su caso, aprobación de las medidas necesarias para reestablecer el equilibrio patrimonial en las sociedades filiales (a excepción de Diode Worldwide, Sociedad Anónima) . Delegación de facultades, en su caso. Octavo.-Modificaciones en los porcentajes correspondientes al «Equipo Gestor» establecidos en el Acuerdo de socios de fecha 15 de Septiembre de 2005. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Delegación de facultades de protocolización. Undécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los Señores Accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la Junta General para su aprobación, incluido el informe de los Auditores de Cuentas, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De igual modo, y al amparo del artículo 144.1 a y c Ley de Sociedades Anónimas los Señores Accionistas podrán examinar el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Esplugues de Llobregat, 15 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Soto Serrano.-16.526.