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Junta general ordinaria

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 28 de diciembre de 2005, por medio de la presente y con arreglo a lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores socios y accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía el día, 21 de junio de 2006, a las doce horas de su mañana, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 22 de junio de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto de debatir y tomar acuerdos en la relación, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, debate y, en su caso, aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social de 2005. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de gestión. Segundo.-Aplicación sobre el resultado contable. Tercero.-Nombramiento de Administradores. Cuarto.-Modificación parcial de los Estatutos. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Puerto de la Cruz, 20 de marzo de 2006.-Manuel Pagés Turumbull, Presidente del Consejo de Administración.-16.914.