Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria en Guarnizo, Polígono Industrial, Edificio «La Canaluca», Nave 1, el día 15 de mayo de 2006, a las 19,00 horas, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales referentes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación, si procede de la gestión del órgano de Administración. Cuarto.-Transformación de la sociedad anónima laboral en sociedad limitada perdiendo el carácter de laboral, adoptando los acuerdos complementarios para ello. Quinto.-Sustitución del objeto social. Sexto.-Cambio del sistema de administración y nombramiento de administradores. Séptimo.-Aprobación de la nueva redacción de los estatutos sociales. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Ejecución y, en su caso, elevación a público de los acuerdos que se adopten en la Junta y atribución de facultades al efecto. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la transformación y de las modificaciones de los estatutos propuestas, y de los informes sobre las mismas, y restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y memorias.

En Guarnizo, 23 de marzo de 2006.-El Administrador solidario, D. Francisco Díaz Belarra.-16.053.