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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Pamplona, en el hotel Iruña Park, sito en la calle Arcadio M.ª Larraona, el día 14 de mayo de 2006, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión, así como de la gestión social del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2005 de La Información, S. A., y de su grupo consolidado y de la aplicación de resultados y de la distribución del dividendo. Segundo.-Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas para la verificación de las cuentas anuales de «La Información, S. A.» y de su grupo consolidado. Tercero.-Reelección o nombramiento del Auditor valorador de las acciones de la sociedad. Cuarto.-Reelección y nombramiento de los Consejeros integrantes del Consejo de Administración. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias conforme a lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización conferida por la Junta general ordinaria celebrada el 9 de mayo de 2005. Expresa facultad al Consejo para reducir el capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto. Sexto.-Confirmación de la nueva Directora del periódico, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 35 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los informes de gestión y las cuentas anuales, que se someterán a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

De conformidad con el artículo 26 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas que, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la misma y de forma individualizada o agrupadamente con otros accionistas, posean 18 o más acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas. Se informa a los señores accionistas de que, como ha ocurrido en las últimas Juntas de accionistas, previsiblemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día 15 de mayo de 2006, en el lugar y horas indicados. Prima de asistencia: La sociedad abonará una prima de asistencia por importe de 0,17 euros netos por acción, a cada accionista que asista a la Junta, presente o representado.

El Consejo ha decidido solicitar la presencia de Notario a la Junta, para que levante acta.

Pamplona, 27 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Virgilio Sagües Arraiza.-17.741.