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Junta general ordinaria de accionistas

El Administrador único de la sociedad «Inmobiliaria Camino Viejo Simancas, Sociedad Anónima» convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social en la calle Santa Engracia, número 15, segundo izquierda, el día 18 de mayo de 2006, a las doce horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales que comprende el Balance, la cuenta de Perdidas y Ganancias, la memoria del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados y gestión del Administrador, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen de la propuesta de transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada y aprobación en su caso de tal transformación con mantenimiento del objeto social y de su capital. Tercero.-Aprobación del cambio de denominación de la sociedad que pasara de «Inmobiliaria Camino Viejo de Simancas Sociedad Anónima» a «Inmobiliaria Camino Viejo de Simancas Sociedad Limitada». Cuarto.-Aprobación de los estatutos correspondientes a la nueva forma social adoptada. Quinto.-Aprobación del Balance de la sociedad cerrado el día anterior de este acuerdo y a los solos efectos de posibilitar la transformación de la sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para elevar a publico los acuerdos. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta o en su defecto nombramiento de interventores.

Las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión, la propuesta de distribución de resultados relativos al ejercicio 2005 se encuentran en el domicilio social de la empresa a disposición de los señores accionistas, que podrán solicitar dicha documentación siéndoles entregada o bien remitida de forma inmediata y gratuita.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o a obtener la entrega y envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos, informe del administrador único justificativo de la propuesta de transformación, Balance de la sociedad según lo previsto en el artículo 227 de la Ley Sociedades Anónimas y texto de los estatutos que se proponen para la sociedad tras su transformación.

Madrid, 29 de marzo de 2006.-Administrador único. Juan José Pérez de Mendezona.-16.894.