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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el despacho del Letrado don Fernando Martínez García, en plaza de Marlasca, n.º 3-1.º, de Guadalajara, el 27 de abril de 2006, a las 17 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, 28 de abril de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Toma de acuerdo respecto de la propuesta del Consejo de Administración de aumento de capital en 400.000,00 euros más, mediante la puesta en circulación de 400 nuevas acciones de 1.000 euros de valor nominal cada una, de clase C, numeradas del 393 al 792, ambas inclusive, con desembolso mediante aportación dineraria de un 25 por 100 como mínimo en el momento de la suscripción y el resto en el plazo que acuerde la Junta general, en ningún caso superior a 24 meses. Fijación del plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente por parte de los accionistas. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, como consecuencia de la aprobación y ejecución del aumento de capital. Delegación de facultades al Consejo de Administración para que ejecute y protocolice el aumento de capital, otorgando la correspondiente escritura y dando cuenta de la forma y por quién se ha llevado a cabo el mismo y realizando los actos necesarios para la inscripción en el Registro Mercantil. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144.1.c, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro del aumento propuesto y del informe del Consejo de Administración, así como el derecho de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Guadalajara, 3 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Julio García Sánchez.-17.760.