Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y asimismo a los señores Consejeros a la Junta Extraordinaria del Consejo de Administración, a celebrar tras la Junta General. Dicha Junta tendrá lugar, en primera convocatoria, en el domicilio social de la compañía, el próximo día 15 de mayo de dos mil seis a las doce horas de la mañana y, en segunda convocatoria, y caso de no lograrse el quórum necesario, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, al objeto de tratar sobre los siguientes puntos.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad del ejercicio 2005 y decidir, en su caso, acerca de la aplicación del resultado. Segundo.-Cese y nombramiento de administrador o administradores y, en su caso, modificación del sistema de administración de la sociedad. Tercero.-Examen de la situación de la Compañía con la adopción, en su caso, de los acuerdos de reducción o ampliación de capital necesarios o fusión de la sociedad con modificación, si fuere necesario, de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Ratificación, subsanación o, en su caso, rectificación o aclaración de aquellos acuerdos adoptados en anteriores Juntas no elevadas a escritura pública. Quinto.-Facultades para elevar a públicos y ejecutar los acuerdos que se adopten.

Para la adopción de los acuerdos relativos al los puntos segundo y tercero del orden del día, se precisará el quórum especial de asistencia y, en su caso, votación que prevé el artículo 103 de la Ley.

Los accionistas pueden examinar desde hoy, en el domicilio social, la documentación y textos que se someterán a la Junta y el informe justificativo emitido por el administrador así como solicitar el envío gratuito de copia de todo ello.

Barcelona, 15 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo, José Poal Marcet.-16.519.