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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por decisión del Consejo de Administración de la Sociedad Copemo Aliment, S. A., se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, avda. Eduard Maluquer, 9, de Artesa de Segre (Lleida), el día 18 de mayo de 2006, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2005. Cuarto.-Aprobación íntegra, en su caso, del proyecto de fusión inversa de fecha 30 de noviembre de 2005 depositado en el Registro Mercantil de Lleida en fecha 16 de febrero de 2006, suscrito entre las Sociedades Copemo Corporació Càrnica, S.A. (Sociedad absorbente), con domicilio en Polígono Industrial, s/n, Cervera (Lleida), e inscrita en la hoja L-13192, tomo 694, folio 75, del Registro Mercantil de Lleida, y Copemo Aliment, S.A. (Sociedad absorbida), con domicilio en Eduard Maluquer, 9, Artesa de Segre (Lleida), e inscrita en la hoja L-11034, tomo 588, folio 205, del Registro Mercantil de Lleida, en el que se proyecta la absorción por parte de Copemo Corporació Càrnica, S. A.,Unipersonal de Copemo Aliment, S.A., la cual es la única socia de aquélla, con la consiguiente disolución sin liquidación de ésta y la transmisión en bloque de su patrimonio social a la sociedad absorbente, que adquirirá por sucesión, a título universal, todos los derechos y obligaciones integrantes del patrimonio de la Sociedad absorbida. La fecha a partir de la cual las operaciones de Copemo Aliment, S.A., se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de Copemo Corporació Càrnica, S. A., Unipersonal, será el día 1 de enero de 2006. No existen acciones de clases especiales ni derechos distintos a las acciones ni ventajas especiales a favor de los Administradores de las sociedades participantes. Quinto.-Aprobación, en su caso, del Balance de fusión de fecha 31 de agosto de 2005, formulado por el Consejo de Administración de la compañía. Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de la fusión en los términos del proyecto de escisión referenciados en el punto primero del orden del día. Séptimo.-Sometimiento de la fusión a los beneficios fiscales de la Ley 29/91, de 16 de diciembre, así como al régimen tributario especial previsto en el capítulo VIII del título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Octavo.-Autorización al Consejo de Administración de Copemo Aliment, S.A., para la aprobación del proyecto de fusión, el Balance de fusión y la fusión en los términos de dicho proyecto, como socio único de Copemo Corporació Càrnica, Unipersonal, y para la toma de todos los acuerdos complementarios necesarios para llevar a cabo la Fusión entre las compañías Copemo Aliment, S. A., y Copemo Corporació Càrnica, Unipersonal. Noveno.-Concesión expresa de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos adoptados. Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Elaboración, lectura y aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Artesa de Segre, 30 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración y Consejero Delegado. Agropecuaria i Secció de Crèdit d'Artesa de Segre, SCCL representada por Alejandro Ribas Mezquida.-16.096.

Anexo

Cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social, así como a obtener su entrega y envío gratuito, todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación en la Junta general, así como el texto íntegro de todos los documentos a los que hace referencia el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, de las sociedades intervinientes en la fusión, los cuales serán sometidos a aprobación de la Junta general. Entre ellos: (i) el Proyecto Único de Fusión, (ii) las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios, de Copemo Aliment, S.A., y Copemo Corporació Càrnica, S.A., Unipersonal, con los informes de auditoría en el caso de Copemo Corporació Càrnica, S.A., Unipersonal, (iii) el Balance de fusión de las sociedades Copemo Corporació Càrnica, S.A. Unipersonal junto con el informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y el Balance de fusión de Copemo Aliment, S.A. (iv) los Estatutos Sociales vigentes de Copemo Aliment, S.A., y Copemo Corporació Càrnica, S. A., Unipersonal y (v) los datos identificativos de sus administradores.

Habida cuenta las características de la fusión proyectada, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, no es necesaria la elaboración del Informe de Administradores sobre el proyecto de fusión. Asimismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Sociedades Anónimas, tampoco es preceptivo el informe de expertos independientes sobre el patrimonio aportado por Copemo Aliment, S.A., sociedad que se extingue, dado que no procede aumentar el capital social de Copemo Corporació Càrnica, S.A., Unipersonal.