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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de 16 de marzo de 2006, se convoca a los accionistas de Comenge Bodegas y Viñedos S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Camino del Castillo, s/n, Curiel del Duero (Valladolid), el próximo día 24 de mayo de 2006 a las 12 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 25 de mayo en segunda convocatoria. La Junta se celebrará con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Explicativa, así como del Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación del resultado. Cuarto.-Autorización para modificar el Artículo 15 de los Estatutos Sociales elevando a 9 el numero de Consejeros. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, 144, y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General y solicitar por escrito, antes de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los asuntos que integran el Orden del día.

Curiel de Duero, 25 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Comenge Puig.-15.491.