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Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Guzmán el Bueno, 133 7.ª planta (edificio Britannia), el próximo día 5 de mayo de 2006, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 10 de mayo de 2006, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Elección, en su caso, del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Modificación del Órgano de Administración, pasando de dos Administradores solidarios a un Consejo de Administración; cese de los Administradores solidarios; determinación del número de miembros del Consejo; elección de los miembros del Consejo. Tercero.-Modificación y/o supresión de los artículos 15 y 17 a 22 de Estatutos de la sociedad para adaptarlos a la nueva composición del Órgano de Administración. Cuarto.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos, para adaptarlo a la nueva regulación establecida por la Ley 19/2005. Quinto.-Delegación especial de facultades en el Órgano de Administración, por parte de la Junta. Sexto.-Delegación especial de la Junta a favor del Órgano de Administración, de la facultad de autocontratación, conflicto de intereses y/o multirepresentación, con expresa Autorización para que el Órgano de Administración pueda delegar esta facultad, bien a sus miembros, bien a los apoderados de la entidad, bien por aquellos a favor de éstos. Séptimo.-Delegación de facultades, en relación con los acuerdos alcanzados en la misma y en especial de las relativas a la inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil mediante la firma de cuantos documentos públicos y/o privados que sean necesarios, incluidas las referentes a subsanación, rectificación o aclaración de dicho documentos públicos en orden a la eventual calificación verbal o escrita del Sr. Registrador Mercantil. Octavo.-Lectura y en su caso aprobación, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que, conforme el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas y de pedir la entrega o envío de los referidos documentos, relativo todo ello a las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, a 22 de marzo de 2006.-Firmado: Un Administrador solidario, Massimo Galimberti.-14.946.