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Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Policlínico Lucense, Sociedad Anónima (POLUSA), para la celebración de la Junta general ordinaria a celebrar en el salón de actos de la entidad, sito en el domicilio social, San Lázaro del Puente, s/n., de Lugo, en primera convocatoria el día 11 de mayo de 2006 a las 19 horas o en segunda convocatoria el día 12 de mayo de 2006 a las 19 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta General. Segundo.-Informe de Gestión. Tercero.-Informe, estudio y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, referentes al ejercicio 2005. Cuarto.-Aplicación de resultados del ejercicio 2005. Quinto.-Nombramiento de Auditores. Sexto.-Estudio y aprobación, si procede, de la autorización al Consejo de Administración de la sociedad, de distribución de dividendos a cuenta correspondientes al ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2006. Séptimo.-Estudio y aprobación, si procede, de autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias de la entidad Policlínico Lucense, S. A. Octavo.-Cese del actual Consejo de Administración. Elección y nombramiento de nuevo Consejo de Administración de la sociedad. Noveno.-Autorización para ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados. Décimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información preceptiva.

En Lugo, 24 de marzo de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, Antonio Alba Puente.-14.900.