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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, a las doce horas treinta minutos del día 4 de mayo de 2006 en la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Terrassa, C/ Blasco de Garay, 29-49 de esta ciudad, y, en su caso, en segunda convocatoria el día 5 del mismo mes y en el citado lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio 2005, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Nombramiento de miembro del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de auditores de la Sociedad. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Aprobación y firma del Acta de la Junta o nombramiento de interventores.

A partir de la publicación de la convocatoria, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y de los auditores. Para asistir a la Junta, los accionistas deberán tener inscritas sus acciones en el Registro Contable, a cargo de ACA Sociedad Anónima, Agencia de Valores, 5 días antes de su celebración y obtener la tarjeta de asistencia en su Entidad depositaria.

Terrassa, 30 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Marià Galí i Segués.-16.062.