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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en Santiago de Compostela, calle Isidro Parga Pondal número 2, 1.ºE, el día 20 de abril de 2006, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 21 de abril de 2006, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del Ejercicio 2005, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el Ejercicio 2005. Tercero.-Apoderamiento en favor del Sr. Presidente y de un Consejero para que cualquiera de ellos formalice el depósito de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión en el Registro Mercantil. Cuarto.-Cese, nombramiento o reelección de Consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Autorización para llevar a su fiel cumplimiento los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión. Nombramiento de interventores en otro caso.

Todo accionista con derecho de asistencia a la Junta podrá hacerse representar por otro accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta. Los accionistas podrán obtener, de forma gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio L. López Montenegro.-16.018.