El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en domicilio de la sociedad en Madrid, plaza Pablo Ruiz Picasso, s/n, Torre Picasso, planta 23, a las once treinta horas, el día 4 de mayo de 2006, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora el día 5 de mayo de 2006, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de CIMD, S. A. y de su grupo consolidado, así como la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al año 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de CIMD, S. A. correspondiente al ejercicio del año 2005. Tercero.-Autorización adquisición autocartera. Cuarto.-Nombramiento de Administradores. Quinto.-Reelección de Auditores. Sexto.-Documentación y ejecución de los acuerdos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Tendrán derecho de asistencia los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Desde el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los accionistas para su consulta y obtención de forma inmediata y gratuita, en las oficinas de la plaza Pablo Ruiz Picasso s/n, Torre Picasso, de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que así lo soliciten.
Madrid, 28 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Ramón Moreno Rubio.-15.415.
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