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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 16 de marzo de 2006 se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la mercantil sito en León, avenida Agustinos de León, 41, el martes 2 de mayo de 2006, a las trece horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el día siguiente, miércoles 3 de mayo de 2006, a las trece horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, y ello conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución y aplicación del resultado del ejercicio 2005 formulada por el Consejo de Administración. Tercero.-Informe del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para que la sociedad y sus filiales puedan adquirir acciones propias de la sociedad o sus filiales, al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 y la disposición adicional primera de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto en la parte no utilizada la autorización concedida por la Junta general ordinaria y extraordinaria de 12 de abril de 2005, así como para la enajenación de las mismas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Autorización y otorgamiento de facultades expresas al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción en el Registro Mercantil de aquellos que sea procedente. Octavo.-Redacción y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para ello.

De acuerdo con el contenido del artículo 112 y demás concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, bien por escrito antes de la reunión de la Junta o verbalmente en el transcurso de la misma, pudiendo examinar en el domicilio social la documentación de los acuerdos a adoptar, así como el derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos. Podrán asistir a la Junta convocada los accionistas que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. La representación deberá concederse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

León, 16 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Ortiz de Urbina Vicente.-14.775.