Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán el día 5 de mayo de 2006, en primera convocatoria, a las once treinta horas y doce treinta horas respectivamente de la mañana, en el local de «Mas Badia» situado en La Tallada d´Empordà, y en segunda convocatoria, el día 6 de mayo de 2006, en las mismas horas y lugar, bajo el siguiente orden del día:

Junta General Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y Propuesta de distribución de los resultados del ejercicio de 2005. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del Acta de la reunión, o designación, en su caso, de interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Exposición de motivos y propuesta de disolución y liquidación de la Compañía. Segundo.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación Estatutaria. Tercero.-Disolución de Sociedad. Cuarto.-Cese de cargos. Quinto.-Nombramiento de Liquidadores. Sexto.-Aprobación del Balance Final de Liquidación. Séptimo.-Reparto y adjudicación del patrimonio líquido resultante de la liquidación. Octavo.-Aprobación del Acta de la reunión, o designación, en su caso, de interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, y se hace constar que tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de solicitar la entrega o envío gratuito de los citados documentos.

La Tallada d´Empordà, 6 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Venanci Grau Marull.-14.296.