Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador de la sociedad convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 19 de mayo del presente año, a las 11:00 horas, para su reunión en primera convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en Polinya, carretera de Sentmenat, Km. 4, finca número 5, para deliberar y resolver sobre lo siguiente.

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio del 2005, así como la gestión de Administrador durante ese período. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible presentación en ella serán los establecidos en el artículo 20 de los Estatutos de la sociedad, y de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Polinyà, 15 de marzo de 2006.-El Administrador, Joan Caselles Freixenet.-13.463.