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Convocatoria de Junta general

De conformidad con la ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, con los Estatutos Sociales, con la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones legales aplicables, el Consejo de Administración de esta Sociedad, en su sesión celebrada el 9 de marzo de 2006, ha acordado convocar Junta General ordinaria de socios, para el próximo día 26 de abril de 2006, a las 12 horas, en el Hotel Puerta de Burgos, C/ Vitoria, n.º 69 de Burgos, en primera convocatoria, y para el jueves 27 de abril de 2006, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Sr. Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (Memoria, Balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Modificación de los Estatutos Sociales. Se modifican los siguientes artículos: art. 17, relativo a los socios partícipes y socios protectores; art. 34, relativo a la convocatoria, régimen de acuerdos y responsabilidad de los consejeros; art. 38, relativo a las condiciones generales para la concesión de garantía a los socios partícipes, y art. 45 relativo a la disolución. Quinto.-Cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros. Sexto.-Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2006. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión o nombramiento de Interventores del Acta.

De conformidad con el artículo 144 de la ley de Sociedades Anónimas y 45 de la ley 1/1994, de 11 de Marzo, sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, se informa del derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda el derecho de cualquier socio a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas.

Burgos, 13 de marzo de 2006.-Ana M.ª Andrés-Cabañas y Ríos, Letrado Secretario del Consejo de Administración.-13.286.