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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraodinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Los Cactus, s/n, polígono industrial de Arinaga, término municipal de Agüimes, a las diecisiete horas del día 3 de mayo de 2006, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 4 de mayo, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe actualizado de la marcha de la sociedad en su parte industrial de fabricación y venta de harinas y sus derivados y de las siguientes empresas participadas: (I) Haricana Transportes, S. L. (II) Haricana Servicios, S. L. (III) Servicios y Suministros de Panadería, S. L. Canaria de Suministros y Recubrimientos, S. L. Segundo.-Información sobre la falta de depósito de las cuentas anuales de los ejercicios 2003 y 2004, y las causas que lo han motivado. Tercero.-Información sobre la formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2004 y quórum de su aprobación por los Administradores. Cuarto.-Creación de un Comité interno de control, independiente del Consejo de Administración, para la compra de trigo, con inclusión en el mismo de representantes de los accionistas minoritarios. Quinto.-Revisión del contrato del Director General Señor Durá y limitación de su participación en los beneficios extraordinarios que puedan obtenerse por parte de la Sociedad en la venta de activos materiales, como el Colegio Norte, así como de activos de otra naturaleza.

Sexto.-Reestructuración del Consejo de Administración, con el fin de integrar en el mismo a representantes de los accionistas minoritarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Agüimes (Las Palmas de Gran Canaria), 22 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Agustín Sánchez Bolaños.-14.452.