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Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, calle Paulino Caballero, número 4, de Pamplona, el día 8 de mayo de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en el mismo lugar y hora del siguiente día 9, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites legales y dejando sin efecto la autorización anterior. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Nombramiento de Auditor de las cuentas consolidadas. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío, de forma gratuita de los documentos que se someten a aprobación, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Pamplona, 15 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan San Martín Ostiz.-12.907.