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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida General Perón, 40, portal C, 4.ª planta, el día 24 de abril de 2006, lunes, a las 12,00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 25 de abril de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio 2005, y aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Donación a la Fundación MAPFRE. Cuarto.-Refundición de los Estatutos sociales. Quinto.-Prórroga del nombramiento de los auditores de cuentas. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos anteriores. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de interventores al efecto.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y a solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como los informes de gestión y de los auditores de cuentas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas inscritos como tales en el Libro Registro con cinco días de antelación, al menos, a la fecha en que haya de celebrarse, siempre que sean titulares de 500 acciones, como mínimo, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos de la Sociedad. Asimismo, todo accionista podrá hacerse representar en la Junta por otro accionista, a cuyo efecto otorgará dicha representación con carácter especial para esta reunión, mediante escrito que deberá presentarse al Secretario antes de su comienzo.

Las personas físicas que hayan de representar a los accionistas personas jurídicas deberán estar provistos de los documentos que acrediten su representación. Para mayor facilitad y orden, se ruega que estos documentos sean remitidos a las oficinas de la Sociedad con antelación a la fecha señalada para la Junta.

Madrid, 21 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Bergamín Serrano.-13.845.