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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Milangel, Sociedad Anónima», se convoca a todos los accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la localidad de Madrid, en la calle Hernández de Tejada, número 12, piso 1.º, el día 6 de abril de 2006 a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera precisa, a las doce horas del día 7 de abril de 2006, en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.-Modificación del órgano de administración de la Sociedad, pasando a estar constituido por un administrador único. Adaptación de los estatutos sociales a la nueva forma adquirida por el órgano de administración. Segundo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración, doña Encarnación Gómez-Monche Vives, don Ignacio González Gómez y don José González Gómez. Tercero.-Designación de Administrador Único y, en su caso, de Administrador suplente. Aceptación de cargos. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Se recuerda el derecho de información que los accionistas podrán solicitar de los administradores en Madrid, calle Hernández de Tejada, número 12, piso 1.º

Madrid, 17 de marzo de 2006.-Presidente del Consejo de Administración.-Encarnación Gómez-Monche Vives.-13.440.