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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 20 de marzo de 2006, acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social en calle Estación, 3, de Biurrun-Campanas (Navarra), a las once horas del día 27 de abril de 2.006 en primera convocatoria, y a las once horas del día 28 de abril en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura de la convocatoria y nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del Informe de Gestión del Ejercicio Social cerrado el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Censura, y en su caso, aprobación de la Gestión Social. Cuarto.-Aprobación de la Aplicación y Distribución del Resultado del Ejercicio Social de 2005. Quinto.-Facultar al Consejo de Administración, o a la persona que de su seno designe, para elevar a documento público los acuerdos de la Junta General de Accionistas que así lo exijan, así como para subsanarlos, ejecutarlos, e inscribir los que procedan en los Registros Públicos. Sexto.-Informe general de la Sociedad. Séptimo.-Ruegos y Preguntas. Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta General, o en su caso, nombramiento de interventores para tal aprobación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe emitido por los Auditores de Cuentas.

Biurrun-Campanas, 20 de marzo de 2006.-El Presidente, Joaquín Arratíbel Pastor.-13.574.