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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

La sociedad «Alexmar, Sociedad Anónima», C.I.F. A-08312878, de conformidad con lo acordado por el órgano de administración de la compañía en fecha 9 de marzo de 2006, convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, en la calle Industria, número 14, de Lliçà D'Amunt, el día 24 de abril de 2006, a las 12 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, el día 25 de abril de 2006, a la misma hora.

Orden del día

Primero.-Ratificar y en lo menester acordar de nuevo todos y cada uno de los acuerdos adoptados por la Junta general extraordinaria celebrada en fecha 12 de diciembre de 2005, y cuyo orden del día se transcribe a continuación:

1. Tomar constancia de la dimisión presentada por el Secretario del Consejo de Administración de la compañía don Massimiliano Zandonini y consiguiente deliberación y toma de acuerdos acerca de: (i) El nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración con objeto de cubrir la vacante o (ii) la transformación del órgano de administración de la compañía que pasaría a estar gobernada por un Administrador único, mediante la modificación de los artículos estatutarios afectados, en particular los artículos 15, 24, 27, 29 y 30 de los Estatutos sociales y el consiguiente nombramiento de un Administrador único. Todo ello de conformidad con el informe emitido por el Consejo de Administración de la compañía.

2. Informar a los socios sobre la conclusión del procedimiento abierto de conformidad con el artículo 9 de los Estatutos sociales. 3. Actualización del libro de actas de la Compañía. 4. Estudio de los estados financieros de la compañía y toma de medidas. 5. Acta de la reunión.

Segundo.-Modificación de los artículos 6,9 y 27 de los Estatutos sociales con el único objeto de adecuarlos al cambio del órgano de administración de la compañía, de conformidad con el informe emitido por la Administración social al tiempo de la convocatoria de esta Junta.

Tercero.-Tomar constancia del ejercicio o renuncia del derecho de adquisición preferente por parte de los accionistas y deliberar en su caso sobre el ejercicio del citado derecho por la propia compañía, en el marco del artículo 9 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Informe de Gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005, de conformidad con la propuesta formulada por la Administración social. Quinto.-Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos por la compañía durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Sexto.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración de la compañía durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social y de obtener de forma inmediata y gratuita, incluso mediante el envío a su domicilio, de todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, y en particular el texto íntegro de la ratificación propuesta en el punto primero del día, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto segundo del orden del día y el informe emitido al respecto por el Consejo de Administración, así como todos los documentos integrantes de las cuentas anuales de la compañía, incluido el informe de la auditoría voluntaria.

Lliçà d'Amunt, 9 de marzo de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, Administrador único con cargo pendiente de ratificación e inscripción en el Registro Mercantil, Donata Gutris.-13.056.