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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 27 de febrero del 2006, a las 10:00 horas, en las oficinas de Madrid, sitas en la calle Pinilla del Valle, 3, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de ampliación de capital en 240.000 euros y modificación del art. 5 de los Estatutos Sociales derivado del aumento de capital. Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta. Tercero.-Aprobación del acta de la sesión.

En el domicilio social se encuentra a disposición de los señores accionistas el Informe del Consejo de Administración justificativo de la ampliación de capital y de la modificación estatutaria propuesta que incluye el texto íntegro de la propuesta de acuerdos que se someterán al efecto a la Junta General. Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envio gratuito de estos documentos.

Madrid, 29 de diciembre de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Pilar Martín Martínez.-67.617.