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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad «MFAO, Sociedad Rectora del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Jaén, Centro de Convenciones, prolongación carretera de Granada, s/n, el día 20 de abril de 2006, jueves, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 21 de abril, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta general de accionistas de la sociedad, de acuerdo con lo previsto en los artículos aplicables de los Estatutos, y designación de Presidente y Secretario de la misma. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2005, así como de la gestión social del Consejo durante el referido periodo. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado. Cuarto.-Aprobación, si procede, tras el análisis del Informe elaborado al respecto por el Consejo de Administración, de los siguientes acuerdos que serán adoptados de forma simultánea:

(i) Reducción, previa aplicación de la reserva por prima de emisión y de la reserva legal de la sociedad, del capital social de la Compañía para compensar pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de las acciones, afectando por igual a todas las acciones, con la finalidad de restablecer el equilibrio patrimonial de la Sociedad, y atribuyendo el excedente de la reducción a reserva legal.

(ii) Simultáneo aumento del capital social, mediante la creación de nuevas acciones que serán desembolsadas con aportaciones dinerarias. (iii) Modificación del artículo siete de los Estatutos Sociales, relativo al Capital Social y sus Acciones, como consecuencia de los acuerdos anteriores.

Quinto.-Aprobación, si procede, del nombramiento o renovación de auditores.

Sexto.-Delegación de facultades en los Administradores de la sociedad para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta general. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión, o designación de Interventores.

A partir de la publicación de la presente convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2005), así como el informe de gestión formulado por los Administradores y el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad. Dicha documentación consta, asimismo, a su disposición en el domicilio social.

Por lo que se refiere a la modificación estatutaria propuesta en el punto cuarto del orden del día, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. De conformidad con los Estatutos sociales, tienen derecho de asistencia los accionistas que tengan inscrita su titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas con una anterioridad de cinco días naturales, al menos, al señalado para la celebración de la Junta y los titulares de acciones que acrediten en este acto, mediante documento público, su regular adquisición de quien aparezca en dicho libro como titular.

Las representaciones para asistir a la Junta se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos sociales.

Jaén, 23 de febrero de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Martín Mesa.