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Convocatoria a junta general extraordinaria

«Maquinaria de Construcción Indemac, S. A.», se convoca a los sres. accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar el próximo día ocho de mayo de 2006, a las 18,30 horas en el domicilio social, sito en Subida La Gallega, s/n 38107 El Chorrillo en Santa Cruz de Tenerife, y en el día siguiente en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Autorizar que la sociedad intervenga como avalista, en su más amplio término, ante entidad financiera por determinar en garantía del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el actual administrador único en la compra de inmuebles y formalización del préstamo con garantía hipotecaria. Segundo.-Suscribir contrato de arrendamiento, como parte arrendataria, por el plazo en que se formalice el préstamo hipotecario, y con el actual administrador, como parte arrendadora, respecto a una nave industrial sita el Polígono Industrial de Güimar/Arafo. Tercero.-Cese en el cargo de administrador único por parte de don Pedro Hernández de la Cruz y designación, como nuevo administrador único, por plazo de cinco años, a doña Rosa María Hernández González. En su caso, modificación del órgano de administración y conveniencia de adoptar la modalidad de Consejo de Administración. Cuarto.-Examen de las cuentas anuales de los últimos cinco años, del Impuesto de Sociedades de los últimos cuatro años y de las actas de las Juntas generales, ordinarias y extraordinarias, celebradas en los últimos cinco años. Quinto.-Si procediera, aprobación de una Auditoría en relación con la situación patrimonial, contable y fiscal de la sociedad.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de las modalidades establecidas por Ley.

En Santa Cruz de Tenerife, 3 de marzo de 2006.-Administrador Único, Pedro Hernández de la Cruz.-10.830.