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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la entidad mercantil «Playas del Sur Lanzarote, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Puerto del Carmen, Tías, calle Guanapay, 5, el próximo día 19 de abril de 2006, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 20 de abril de 2006, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Regulación estatutaria del régimen de copropiedad y de los derechos reales sobre las acciones. Inclusión de un nuevo artículo 8 bis en los Estatutos sociales. Segundo.-Adaptación de los Estatutos sociales a la Ley 19/2005, de 14 de noviembre. Modificación de los artículos 10, 11 y 18. Tercero.-Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales relativo al sistema de aprobación de las actas. Cuarto.-Exposición por el órgano de administración de las conclusiones del informe de experto independiente sobre el valor razonable de las acciones para el ejercicio del derecho de adquisición preferente. Acuerdos a adoptar. Quinto.-Ejercicio del derecho de adquisición preferente sobre un paquete accionarial que representa en 29 por 100 del capital social. Acuerdos a adoptar. Sexto.-Información sobre los derechos políticos que asisten a los socios. Séptimo.-Propuesta de ejercicio de acción de responsabilidad contra los Administradores. Octavo.-Cese, y en su caso, nombramiento de nuevos Administradores. Noveno.-Propuesta de disolución de la sociedad y nombramiento de Liquidadores. Décimo.-Ruegos, preguntas y otorgamiento de facultades.

Se hace constar expresamente que los puntos del orden del día numerados del séptimo al noveno, ambos inclusive, se incorporan a petición de un accionista titular de acciones que representan el 28,92 por 100 del capital social. Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Puerto del Carmen, Tias, 7 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Álvaro Alonso-Lamberti Briz.-11.266.