Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 5 de abril de 2006, a las 12,30 horas, en las oficinas del domicilio social, calle Sierra de Gata, 23, en Torrejón de Ardoz (Madrid), en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho Ejercicio 2005. Tercero.-Modificación de Estatutos en su articulo 17.º en lo referente a la remuneración de los administradores de la sociedad. Cuarto.-Propuesta y aprobación, en su caso, del sistema de retribución al Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta General de Accionistas. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los Señores Accionistas en la Sede social, los documentos, propuestas e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata copia de los mismos.

Torrejón de Ardoz, 24 de febrero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Hornedo Noriega.-9.759.