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Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Mbero Sistemas, Sociedad Anónima» a la Junta general extraordinaria, que se celebrará a las diecisiete horas del día 20 de abril de 2006, en Sector Foresta 37, local izquierdo de Tres Cantos (Madrid) en primera convocatoria, y en su caso en el mismo lugar y hora, el día siguiente 21 de abril de 2006, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre la situación de la sociedad. Segundo.-Censura y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2005. Resolución sobre aplicación de resultados. Aprobación de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Disolución de la sociedad. Cuarto.-Cese del órgano de administración y designación de Liquidador o Liquidadores y apertura del período de liquidación. Quinto.-Fijación de criterios sobre las operaciones de liquidación. Sexto.-Traslado del domicilio social. Séptimo.-Modificación del artículo 16.º de los Estatutos sociales, a requerimiento del Señor Registrador Mercantil. Octavo.-Delegación de facultades cara a la firma de la escritura en que se solemnicen los acuerdos precedentes. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación del acta, si procede.

Asimismo se informa a los señores accionistas que, a partir de la convocatoria de la Junta general, podrán examinar en el domicilio social o en Sector Foresta 37, local izquierda de Tres Cantos y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma y la nueva redacción de los artículos estatutarios cuya modificación se somete a aprobación.

Tres Cantos, 14 de febrero de 2006.-El Administrador único, Glicerio García Fernández.-10.313.