Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, el Presidente del Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Telde (Las Palmas), calle Beneficiado J. Estupiñán, 5, urbanización Industrial, el día 24 de marzo de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Exposición y análisis de la situación de Cecauto, Sociedad Anónima y repercusiones posibles en la compañía. Segundo.-Reestructuración financiera, societaria, accionarial y directiva del Grupo Cecauto (Cecauto, Sociedad Anónima y sociedades participadas, entre las que se encuentra Cecauto Canarias, Sociedad Anónima); alternativas posibles y decisiones a adoptar. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Autorización al órgano de administración para la adopción de acuerdos que procedan y la realización de las actuaciones necesarias para la ejecución, desarrollo, complementación y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten en méritos de los anteriores puntos, sin excepción (operaciones financieras, disposición y/o gravamen de Activos, asunción de obligaciones, cancelación de Pasivos, compensaciones, nombramientos y ceses de directivos, inicio de actuaciones de integración de compañías y operaciones de reestructuración, etc....), sin excepción, así como para delegar las facultades que reciba de la Junta. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión. Se pone a disposición de los accionistas, en el domicilio social, toda la documentación referente a los puntos del orden del día propuestos, así como el contenido de los acuerdos del Consejo de Administración de los que trae causa la presente convocatoria.

Podrá asistir a la Junta todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el libro registro de acciones de la sociedad, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos sociales y en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Telde, 3 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Joan Peret Freixedas.-10.729.