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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión del día 23 de febrero de 2006, y de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de los Estatutos Sociales, se convoca a los/las Señores/Señoras Consejeros/Consejeras Generales de la Institución a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 24 de marzo, viernes, a las 17:30 horas, en el Salón de Actos del Instituto de Educación Especial de Ola, sito en Sondika, y en segunda convocatoria a las 18:00 horas de dicho día y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la asamblea. Segundo.-Informe del presidente. Tercero.-Informe de la comisión de control. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance anual y cuenta de resultados; del informe de gestión del consejo de administración y distribución de resultados correspondiente al ejercicio de 2005. Quinto.-Ratificación nombramiento dirección general. Sexto.-Obra benéfico social. Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del ejercicio 2005, del presupuesto para 2006, nuevas obras sociales y autorización al consejo para ejercer facultades previstas en el artículo 21 del decreto 240/2003 del gobierno vasco. Séptimo.-Nombramiento de auditores externos grupo Bilbao Bizkaia Kutxa. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Votación de los puntos IV, V, VI y VII.

Décimo.-Aprobación del acta.

Bilbao, 3 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración. Tomás Uribeetxebarria.-10.657.