Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad Noe Malgrat, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas ha acordado convocar Junta General Ordinaria de socios que se celebrará, en primera convocatoria el próximo día 1 de abril de 2006, a las 10,30 horas y, para el caso de no celebrarse la misma, en segunda convocatoria el día 2 de abril a las 10,30 horas, en el Centro Cultural, sito en la Calle Carmen número 26 de la localidad de Malgrat de Mar y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de resultados y memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Informe de la Presidencia. Cuarto.-Dimisión del Consejo de Administración actual y constitución de un nuevo Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a aprobación de la Junta General, es decir el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el informe de gestión, relativos todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, pudiendo cada socio solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Malgrat de Mar, 20 de febrero de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Cadenas García.-8.002.