Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada el 17 de febrero de 2006, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el 11 de abril de 2006, a las 10,00 horas, en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Álava, sita en el paseo Fray Francisco, número 4, de Vitoria, y en segunda convocatoria, el siguiente día 12 de abril de 2006, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Reactivación de la sociedad y ampliación de capital cuando menos por importe de 30.050,61 euros para que éste alcance una cifra no inferior a 60.101,21 euros (10.000.000 pesetas), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.º de la Ley de Sociedades Anónimas y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. En dicha ampliación de capital, se concederá a los accionistas el derecho de suscripción preferente en los términos y plazo previstos por la ley, transcurrido este último, las acciones no suscritas lo podrán ser por aquellos que hubiesen ejercitado su derecho.

Segundo.-Adaptación y modificación de un nuevo texto refundido de los Estatutos sociales, adaptados a la Ley 19/1989, de 25 de julio. Tercero.-Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del nuevo texto de los Estatutos sociales, así como el informe sobre los mismos. Los accionistas podrán dirigir sus peticiones de información y obtención de documentos, bien al domicilio social o bien dirigiendo escrito al despacho sito en la calle Rampas de Uribitarte, número 2-2.º, 48001 Bilbao, y/o llamando al teléfono 94 424 41 84.

Bilbao, 17 de febrero de 2006.-El Presidente del Consejo, Víctor Unzalu Garaigordobil.-8.397.