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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Administrador Único que suscribe convoca Junta General Extraordinaria de esta sociedad a celebrar en primera convocatoria el 4 de abril de 2006, a las 11,00 horas, en calle Cauce, número 4, planta 2.ª, oficina, de Torremolinos (Málaga), conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta y designación de Presidente y Secretario de la misma. Segundo.-Informe del administrador sobre la formalización de la venta del hotel a Unisumma, S. A. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2005, y aplicación del resultado. Cuarto.-Cambio del domicilio social a calle Moral de la Magdalena, número 16, de 18002 Granada, y consecuente modificación del párrafo primero del artículo 4 de los estatutos sociales. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o elección de interventores para ello.

Todos los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como del informe de gestión; asimismo, tienen derecho a examinar en el domicilio de la convocatoria, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Pueden concertar cita en el teléfono 627-939-080.

Torremolinos (Málaga), 15 de febrero de 2006.-El Administrador Único, Gerardo Antonio Luque Noguerol.-7.907.