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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de Almirall Prodesfarma, Sociedad Anónima, a celebrar en la calle Beethoven, número 13, séptima planta, 08021 de Barcelona, el día 15 de marzo de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Eventual dimisión del Consejero Don José María Palacios Santibáñez. Aceptación, en su caso, de la dimisión. Segundo.-Nombramiento, en su caso, de Don Joan Figueras Carreras como Consejero de la sociedad. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Protocolización de acuerdos sociales. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Barcelona, 23 de febrero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Agustín Jausàs Martí. 9.049.