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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo de los Administradores mancomunados de fecha 20 de febrero de 2006 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que habrá de celebrarse en primera convocatoria el día 28 de marzo de 2006, a las trece horas, en la calle Montalbán, 10, piso 2.º exterior derecha, de Madrid, o en segunda convocatoria el día 29 de marzo de 2006, en el mismo lugar y hora, a fin de examinar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio que abarca desde el 1 de octubre de 2004 al 30 de septiembre de 2005, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria. Segundo.-Aplicación de resultados, en su caso. Tercero.-Aprobación de la gestión de los administradores, si procede. Cuarto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio finalizado al 30 de septiembre del 2006. Quinto.-Actuaciones futuras a desarrollar por la compañía en relación al inmueble y solar de la calle Campezo. Sexto.-Protocolización de acuerdos.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, de manera inmediata y gratuita, podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos. Expresamente se advierte que tal documentación estará a disposición de los Sres. Accionistas en la calle Montalbán, 10, piso 2.º exterior derecha, 28014 Madrid. Asimismo, se les comunica que los administradores han adoptado la decisión de que el Notario de Madrid, don Javier de Lucas, acuda a la Junta y levante acta de la misma.

Madrid, 20 de febrero de 2006.-El Administrador de Promotronic, S. A., Miguel Ángel Simón Fernández.-8.767.